Especialista PLD - Banco em São Paulo

Banco digital em expansão, contrata: Especialista PLD Responsabilidades Auxiliar na atualização das Políticas, Manuais e Procedimentos de PLD/FTP da área, garantindo a conformidade com a legislação e regulamentações vigentes; Estruturação de Comitês de PLD/FTP, relativos a área de Due Diligencie;  Participação na revisão de análises de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP - Know Your Partner), Conheça seu fornecedor (KYS - Know Your Supplier) e Diligência Devida Reforçada (Enhanced Due Diligence - EDD) em casos de alto risco (ex: PEPs - Pessoas Expostas Politicamente); Elaborar e manter registros de evidências das análises e diligências efetuadas; Avaliação de novos produtos e ferramentas que auxiliem nas Due’sDiligencies; Suporte no atendimento de auditorias internas e externas; Elaboração de relatórios e comitês da área de due diligencie; Atuação em projetos que geram eficiência e automatização de processos da área; Disseminação da cultura de PLD/FTP junto a primeira linha de defesa e parceiros de negócios. Requisitos Superior completo na área Administrativa, Comércio Exterior ou áreas afins; Experiência na área de PLD/FTP em Bancos, Instituições de Pagamento, Sociedade de Crédito Direto ou Fintechs; Conhecimento de produtos e Operações Financeiras, incluindo Câmbio e BaaS; Pacote Office Intermediário ou Avançado; Certificação ABT1 ou ABT2 da ABRACAM. Salário fixo  + benefícios bancários Horário: Segunda à sexta das 09:00 às 18:00  Local de trabalho: Local: Pinheiros Benefícios: -. Assistência médica -. Assistência odontológica -. PLR -. vale alimentação e refeição -. vale transporte

Nível de escolaridade

Ensino Superior

Experiência exigida

Entre 3 e 5 anos