Lavagem de dinheiro
Advocacia
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Advogado Criminalista Gabriel Nery OAB/PR 102.760
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A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual recursos obtidos de forma ilícita são disfarçados para que pareçam legítimos. O objetivo da lavagem de dinheiro é esconder a origem ilegal de recursos provenientes de atividades criminosas, como tráfico de drogas, corrupção, fraude, extorsão, contrabando, entre outros. A prática envolve uma série de operações e transações financeiras que visam "limpar" o dinheiro, tornando-o aparentemente legal.
No Brasil, a lavagem de dinheiro é regulada pela Lei nº 9.613/1998, que define os crimes de lavagem e estabelece punições severas para os envolvidos.
